Početna Crna hronika Uhapšeno 20 osoba zbog pranja novca, sedmoro iz Novog Sada

Uhapšeno 20 osoba zbog pranja novca, sedmoro iz Novog Sada

Policija je uhapsila 20 osoba osumnjičenih za pranje novca i najavila prijave za isto krivično delo protiv još dve osobe.

Kako je saopštio MUP, uhapšen je I.C. (43) iz Užica, odgovorno lice “CFК GroupUžice koji se sumnjiči i za nedozvoljenu trgovinu i poresku utaju.

Uhapšeni su i B.D. (64) iz Beograda, odgovorno lice preduzeća “DST Tehnos” Beograd, “Ti-Rex” Beograd i “DI Capo” Beograd, D.A. (54) iz Novog Sada, odgovorno lice “GOX TransNovi Sad i S.N. (35) iz Novog Sada, odgovorno lice firme “GOX Trans” osumnjičeni i za poresku utaju u pomaganju.
Takođe su uhapšeni i Z.D. (37), P.J. (52), S.M. (40), S.D. (25) i T.J. (46) iz Novog Sada.

Uhapšeni iz Užica su A.R. (50), A.Ć. (45), D.P. (47), T.R. (46), I.Ć. (44) i I.L. (36), a iz Bačkog Jarka G.J. (47), N.J. (73), Z.D.J. (37), T.J. (49) i Ž.L. (37).

Sumnja se da je I.C. koji nije imao ovlašćenje za trgovinu, kao fizičko lice od nepoznatih osoba nabavio konditorske, kozmetičke i proizvode kućne hemije radi prodaje i to bez faktura i isprava o poreklu.

Zatim je, kako se sumnja, pribavljao poslovnu dokumentaciju sa neistinitom sadržinom u kojoj je lažno prikazano da su privredna društva isporučila robu privrednom društvu “CFК” Užice i na osnovu koje je robu prodavao različitim kupcima, a druga lica su podizala gotov novac za njega pa je I.C, kako se sumnja, “na ruke” dobio više od 56 miliona dinara.

Takođe, sumnja se da je tokom 2017. godine I.C. na osnovu lažnih računa nekoliko privrednih društava, neosnovano iskoristio prethodni PDV od 15.444.241 dinar i neosnovano uvećao troškove “CFК Group”, pa tako umanjio porez na dobit za oko 11.790.300 dinara, što ukupno iznosi 27.234.541 dinara, za koliko je oštećen budžet Srbije.

Protiv I.C. je podneta krivična prijava i za poresku utaju, a protiv četrdesetdvogodišnjeg muškarca iz Novog Sada krivična prijava zbog poreske utaje u pomaganju, zbog sumnje da su na osnovu lažnih faktura platili lažne građevinske radove u ukupnom iznosu od 23.418.976 dinara i neosnovano iskoristili prethodni PDV u ukupnom iznosu od 3.903.170 dinara.

Takođe, sumnja se da je I.C. neposredno pred prodaju “CFК Group” Užice, za sebe prisvojio imovinu privrednog društva u ukupnoj vrednosti od 21.086.496 dinara i da je izbegao plaćanje poreza na prihode od kapitala u iznosu od 4.064.382 dinara, pravdajući ovo prisvajanje imovine lažnom dokumentacijom.

Na ovaj način oštećen je budžet Srbije za 7.967.553 dinara, navedeno je u saopštenju.

Izvor: 021.rs
Foto: Pixabay